(CAO) Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, gồm: Lê Văn Phú (46 tuổi, tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều (41 tuổi), Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan. Các bị can bị điều tra về các tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng 6 năm, vợ chồng Phú Lê và Thúy Kiều thành lập 3 công ty, kinh doanh các mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng. Riêng trong giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú do Kiều điều hành được xác định có hoạt động bán hàng, nhưng không lập hóa đơn và không kê khai đầy đủ doanh thu. Theo cơ quan điều tra, số tiền bán hàng hơn 107 tỷ đồng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân, nhưng không được hạch toán vào sổ sách kế toán theo quy định.